Transpacific S.A. posee un programa de cumplimiento compuesto por:
-Manual Anti-Lavado de dinero
El manual es revisado y actualizado periódicamente. El objetivo del manual es entregar al personal de Transpacific S.A. las herramientas necesarias para detectar y enfrentar posibles intentos de blanqueo de capitales a través de nuestra institución y evitar así que ello efectivamente ocurra.
-Programa de Capacitación
Constantemente nuestro personal asiste a seminarios, charlas, talleres y todo evento relevante para el tema. Adicionalmente existe un constante flujo de material de capacitación y apoyo. Actualmente además existe una alianza con una empresa externa que periódicamente realiza capacitaciones específicas con el personal de Transpacific S.A.
Los ejecutivos de Transpacific S.A. han obtenido en E.E.U.U. la certificacion CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), la cual actualmente es requisito para los Oficiales de Cumplimiento de la mayoria de las instituciones financieras de importancia a nivel mundial.
-Designación de un Oficial de Cumplimiento
Transpacific S.A. ha designado un oficial de cumplimiento según lo establecido por la U.A.F.(Unidad de Análisis Financiero). Es el responsable de la correcta implementación de nuestro programa y de relacionarse con las autoridades.
-Auditorias Independientes
Periódicamente nuestros sistemas son auditados en forma independiente y externa. Los últimos años ha sido la firma Ernst & Young la que ha efectuado dicho proceso. La auditoría incluye la revisión completa de nuestras operaciones, así como de nuestro manual, programa, procesos y sistemas.
Junto a todo lo anterior, Transpacific S.A. ha implementado en sus sistemas computacionales, módulos específicos destinados al monitoreo instantáneo de las operaciones, así como la generación automática de todos los informes requeridos por las autoridades (resoluciones 117 y 120 del S.I.I., Ley 19.913 U.A.F., Circular 018 U.A.F.).
Poseemos además alianzas con sistemas de información tanto nacionales como internacionales de chequeo de información en línea (listas OFAC, PEP, etc.)
